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江淮汽车:2020年度日常关联交易

发布日期:2020/3/20 13:36:49 浏览:1350

来源时间为:2020-03-18

原标题::2020年度日常关联交易的公告

证券代码:600418证券简称:编号:临2020-011

安徽集团股份有限公司

2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

.是否需要提交股东大会审议:是

.该关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):公司

所处汽车行业,产业链较长,日常关联交易主要系产业链生产上的协

作,不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后,本次关联交易事项已提交公司七届十五次董

事会审议通过,董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总

经理佘才荣进行了回避表决;该议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易

有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意

见:公司与安徽集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行

的相关关联交易定价公允、合理,符合公司业务发展,未损害公司及其他非关联

股东的合法权益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方

关联交易

类型

关联交易

内容

2019年预计金

额(万元)

2019年实际发生

金额(万元)

合肥延锋公司

销售

材料

5,000.00

5,178.01

安徽康明斯动力公司

销售

材料、设备

12,000.00

9,085.64

合肥马钢材料公司

销售

材料

5,000.00

746.31

合肥道一动力公司

销售

材料、设备

4,000.00

2,064.86

江淮大众公司

销售

汽车及相关服务

60,000.00

44,126.54

销售合计

86,000.00

61,201.36

合肥兴业公司

采购

包装材料

9,000.00

7,813.34

黄山江淮工贸公司

采购

汽车配套件

10,000.00

6,848.12

合肥云鹤安道拓公司

采购

汽车配套件

55,000.00

37,658.75

合肥延锋公司

采购

汽车配套件

70,000.00

72,802.35

安徽康明斯动力公司

采购

发动机

160,000.00

155,274.53

合肥帝宝公司

采购

汽车配套件

19,000.00

12,104.44

江淮松芝公司

采购

汽车配套件

80,000.00

51,970.72

安徽中生公司

采购

汽车配套件

12,000.00

9,352.99

江淮毅昌公司

采购

汽车配套件

16,000.00

10,666.20

合肥元丰公司

采购

汽车配套件

7,000.00

4,417.79

合肥马瑞利公司

采购

汽车配套件

10,000.00

6,815.28

比克希公司

采购

汽车配套件

60,000.00

47,485.59

太航常青公司

采购

汽车配套件

6,000.00

6,131.83

万力轮胎公司

采购

汽车配套件

13,000.00

10,700.47

华霆电池公司

采购

汽车配套件

120,000.00

116,091.61

合肥马钢材料公司

采购

钢材

14,000.00

10,731.99

合肥道一动力公司

采购

电机、驱动控制器

35,000.00

30,952.84

采购合计

696,000.00

597,818.84

2019年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异,主要系2019年度公司

汽车产品销量下降所致。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联方

关联交易

类型

关联交易内容

关联交易定价方式

及决策程序

2020年预计金

额(万元)

合肥延锋公司

销售

材料

市场价

6,000.00

安徽康明斯动力公司

销售

材料、设备

市场价

12,000.00

江淮大众公司

销售

汽车及相关服务

市场价

60,000.00

销售合计

78,000.00

黄山江淮工贸公司

采购

汽车配套件

市场价

8,000.00

合肥兴业公司

采购

包装材料

市场价

7,000.00

安徽兴业餐饮

采购

餐饮服务

市场价

6,000.00

合肥云鹤安道拓公司

采购

汽车配套件

市场价

45,000.00

合肥延锋公司

采购

汽车配套件

市场价

88,000.00

安徽康明斯动力公司

采购

发动机

市场价

200,000.00

江淮毅昌公司

采购

汽车配套件

市场价

14,000.00

合肥马瑞利公司

采购

汽车配套件

市场价

8,000.00

合肥帝宝公司

采购

汽车配套件

市场价

13,000.00

江淮松芝公司

采购

汽车配套件

市场价

70,000.00

安徽中生公司

采购

汽车配套件

市场价

11,000.00

合肥元丰公司

采购

汽车配套件

市场价

6,000.00

万力轮胎公司

采购

汽车配套件

市场价

12,000.00

比克希公司

采购

汽车配套件

市场价

55,000.00

华霆电池公司

采购

汽车配套件

市场价

80,000.00

太航常青公司

采购

汽车配套件

市场价

7,000.00

合肥马钢材料公司

采购

钢材

市场价

11,000.00

合肥道一动力公司

采购

电机、驱动控制器

市场价

32,000.00

采购合计

673,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称:黄山市江淮工贸有限公司(以下简称“黄山江淮工贸公司”)

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:燕存露

注册资本:375万元

注册地址:黄山市徽州区永兴一路36号

经营范围:汽车零部件制造、销售;客车、农用车、通用机械、江淮系列货

车、五金交电销售及售后服务。

主要财务数据:2019年末总资产4,881.78万元,净资产138.52万元;2019

年度实现营业收入7,255.02万元,实现净利润18.34万元。

主要股东:安徽集团控股有限公司持股40,上海奥前伟紧固系统

有限公司60。

关联关系:根据《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定,黄山江淮工贸

公司2019年1-10月控股股东与本公司的控股股东均为安徽集团控股有

限公司,因此黄山江淮工贸公司与本公司为关联方。

2、关联公司名称:合肥兴业经济发展有限公司(以下简称“合肥兴业公司”)

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王东国

注册资本:7,500万元

注册地址:安徽省合肥市包河区东流路176号

经营范围:许可经营项目:预包装食品销售;一般经营项目:房地产开发。

经营;五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽

车配件加工、销售;铁木加工;房屋维修;室内外装饰;废旧物资处理及收购(危

险品除外);保洁服务;物业管理;蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水

产养殖及销售、加工及销售。

主要财务数据:2019年末总资产24,384.15万元,净资产13,076.21万元;2019

年度实现营业收入12,587.42万元,实现净利润-777.72万元。

主要股东:安徽集团控股有限公司持股100。

关联关系:根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定,合肥兴业公司

与本公司的控股股东均为安徽集团控股有限公司,因此合肥兴业公司与

本公司为关联方。

3、关联公司名称:安徽江淮兴业餐饮服务有限公司(以下简称“安徽兴业

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