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济南高新:济南高新2021年年度股东大会会议资料

发布日期:2022/8/15 19:28:30 浏览:140

来源时间为:2022-05-11

济南高新发展股份有限公司

二〇二一年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月

2021年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间:2022年5月20日上午9点15分;

网络投票时间:采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

会议召集人:公司董事会

会议议程:

一、主持人宣布代表资格审查结果;

二、宣读“会议须知”;

三、审议并讨论议案:

1、关于审议2021年年度董事会报告的议案;

2、关于审议2021年年度监事会报告的议案;

3、关于审议2021年年度财务决算报告的议案;

4、关于审议2021年年度利润分配及公积金转增股本的议案;

5、关于审议2021年度内部控制评价报告的议案;

6、关于审议公司计提资产减值准备的议案;

7、关于审议2021年年度报告及摘要的议案;

8、关于审议公司续聘会计师事务所的议案;

9、关于听取2021年度独立董事述职报告的议案;

10、关于审议公司2022年度申请融资额度的议案;

11、关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案;

12、关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案;

13、关于审议公司2022年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案;

14、关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案;

15、关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案;

16、关于审议公司变更注册地址并修订《公司章程》的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决:

1、推举监票人;

2、投票表决。

五、计票;

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议2021年年度董事会报告的议案

各位股东:

2021年新冠疫情持续反复,世界经济呈现不均衡的复苏格局,中美等少数主要经济体引领世界经济复苏,新兴市场和发展中经济体受困于新冠疫情,复苏缓慢;中国坚持稳中求进工作总基调,科学统筹疫情防控和经济社会发展,加强宏观政策跨周期调节,加大实体经济支持力度,国民经济持续恢复发展,全年国内生产总值(GDP)为1,143,670亿元,比上年增长8.1,两年平均增长5.1,实现“十四五”良好开局。

2021年,公司锚定调结构谋发展主线,强基起势展新貌,产业转型升级路径愈加清晰。园区项目相继落地,业务基本盘逐渐稳固,为公司发展蓄势;收购山东艾克韦生物技术有限公司(简称“艾克韦生物”),布局体外诊断行业,启动矿业置出,持续优化产业布局,为公司发展蓄能;同时统筹好疫情常态化防控和生产经营各项工作,构建大运营体系提升管理质效,扩大与行业内优秀企业合作,着力提升园区运营、招商服务等核心能力,为公司发展蓄力,奠定公司未来高质量发展的坚实基础。

一、2021年经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业总收入128,533.72万元,比上年同期增加17.74,其中:房地产业务实现收入13,154.77万元,比上年同期减少3.65,占营业总收入10.23;矿业实现收入71,670.98万元,比上年同期增加4.95,占营业总收入55.76,园林市政施工业务实现收入41,774.60万元,占营业总收入32.50;实现归属于上市公司股东的净利润1,468.50万元,实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净资产44,210.42万元。

(一)园区项目相继落地,产业转型持续推进。公司控股子公司济高天安智谷(无锡)建设发展有限公司竞得无锡市梁溪区产业园项目,控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司竞得德州市齐河县的康养文旅产业园区项目,公司与控股子公司旺盛生态环境股份有限公司(简称“旺盛生态”)联合获取安徽歙县田园文旅项目,实现产业园区开发运营业务在长三角、省内黄河流域等重点区域布局,实现了公司主业向产业园区业务转型,产业园区开发运营业务基本盘逐渐稳固。报告期内,公司控股子公司新增产业园区和房地产项目储备土地面积约46.63万平方米。

(二)布局生命健康产业,实业运营双向赋能。经第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,公司全资子公司济南高新实业发展有限公司(简称“济高实业”)与济南高新财金投资有限公司(简称“济高财金”)、济南高新盛和发展有限公司共同收购了体外诊断高科技企业艾克韦生物,切入生命健康实业运营领域。艾克韦生物主要业务为分子诊断、基因检测相关产品、设备的研发、生产和销售,具备较强的技术和研发能力、稳定的客户资源,能够为公司带来新的利润增长点,促进生命健康产业资源集聚,与公司产业园区开发运营业务形成有效协同、双向赋能和双轮驱动,实现公司产业结构优化转型。

交易对方西陇科学股份有限公司承诺,艾克韦生物2022-2024年经审计的税后净利润合计不低于1.9亿元,如艾克韦生物未完成业绩承诺,西陇科学股份有限公司将在业绩承诺期满后,就其未实现差额部分,一次性相应双倍赔偿,以保障公司利益。

(三)剥离非主业收缩布局,增进主业间协同效应。报告期内,公司根据发展战略及业务规划,剥离了类金融业务,并启动矿业置出工作。

经2021年第二次临时股东大会审议通过,公司向济南高新城市建设发展有限公司(简称“高新城建”)以20,804.05万元转让了持有的济南市高新区天业小额贷款股份有限公司(简称“天业小贷”)95股权;由于澳洲矿业业务作为较为独立的业务板块,与公司产业园区业务难以形成有效协同,同时为优化资产负债结构,提升公司资产质量,公司拟以非公开协议转让方式向关联方玉润黄金有限公司,出售NQMGold2PtyLtd(简称“NQM公司”)100股权,股权转让价格约9.03亿元。NQM公司主要经营帕金戈项目,主营业务为黄金开采。本次交易回笼资金将用于南京云溪医谷项目、无锡项目、齐河康养文化基地项目等园区开发运营业务及置换艾克韦生物收购款并补充流动资金,有助于公司聚焦园区运营业务和生命健康实业运营业务,增进主业间协同效应,增强持续经营能力。目前公司已经披露本次重大出售预案,相关置出工作正在推进中。剥离转型后,公司主营业务将更加聚焦,业务间的协同性更强。

(四)构建大运营体系和内部市场化机制,深化改革激发内涵式发展活力。为使公司的运营、管理、激励机制与公司未来产业园区业务相适应,报告期内,公司再造业务流程体系,对核心业务流程进行全面梳理和优化,搭建数字化平台,构建了与产业园区业务相适应的大运营体系;构建内部市场化经营机制,释放内部资源价值,以市场规律推动业务流程和组织架构再造,将外部市场压力传递到生产经营各个环节,实现公司全面市场化,激发内在活力动力。通过内部改革激发内涵式发展活力,提升公司运营效率和质量。

(五)疫情防控与安全生产齐抓共管,筑牢安全堤坝。公司将新冠疫情防控工作作为一项常态化工作,把疫情防控责任落到实处。同时,全面贯彻落实各项安全生产法规和制度要求,将安全生产工作摆在突出位置,组织召开8次安全生产委员会会议,12次安全专题会议;对项目进行安全巡检和飞检,并聘请安全专业机构进行全面安全隐患排查,限期整改并形成整改报告;对各单位进行季度安全考核,将考核结果列入绩效考核。通过疫情防控与安全生产齐抓共管,牢牢构筑安全堤坝,为公司营造稳定发展环境。

(六)推进产业联盟建设,扩容朋友圈。报告期内,公司与中新集团、张江高科、东湖高新等与火花智略(广州)信息科技有限公司共同筹建上海园联园区发展有限公司,共同谋划全新的商业模型,加强合作,优势互补,资源共享;公司与上市公司世联行达成战略合作,双方子公司共同发起成立济高世联产业运营服务(深圳)有限公司,意将其打造为全国知名的产业园区领域全链条综合服务公司;公司与上市公司未来股份达成战略合作,为公司产业园区储备优质医疗资源。通过推进产业联盟建设,公司产业朋友圈不断扩大,为未来产业园区拓展提供资源保障。

(七)打造学习型组织,营造良好企业文化氛围。为加强公司全员业务素质和管理水平,提升员工对公司企业文化的认同感,公司积极推进学习型组织建设,组织员工进行系列专项培训和内训活动,提升员工专业技能;为激发员工对于公司使命认同与自身工作学习能效提高,公司组织开展“三法赋能诚启未来”学习稻盛和夫管理哲学思想组织系列活动,助力公司文化建设。

二、报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司从事的业务包括产业园区开发运营、房地产开发及黄金等贵金属的勘探开发及采选等矿业业务。

公司产业园区业务包括园区开发及运营服务,着眼于国家发展规划,通过园区开发提供综合配套服务,通过产业服务、增值服务、基础服务等为园区企业提供系列运营服务,打造“国内一流的生命健康产业园区运营商”。房地产业务以自主开发销售为主,涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等,房地产产品以出售为主。园林市政施工业务方面,子公司旺盛生态积极为国内各级政府、企业与地产商提供包括策划、规划、设计、咨询、施工、运营在内的优质专业化全产业链综合生态治理修复和生态建设服务;同时为市政和家庭提供专业模块化立体绿化产品施工与服务。

矿业业务,通过地下开采采出矿石,矿石经破碎、磨矿、炭浸、冶炼等生产工艺流程,生产出粗金锭,之后出售给珀斯铸币厂。

三、报告期内核心竞争力分析

1、实力雄厚的股东背景和控股股东的大力支持。公司控股股东高新城建及其一致行动人坚定支持公司发展,为公司发展提供广阔空间。股东济南高新控股集团有限公司为中国产业地产30强榜单列第9位、中国产业园区运营商50强榜单列第19位、中国产业园区运营商影响力10强企业,具有丰富的园区运营经验和资源、雄厚的园区运营能力和综合实力。

公司控股股东在人才、资金、平台等各方面都对公司提供了大力支持,公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势,不断提升公司治理、规范运作水平,并借助其在资源、资金等方面的优势,资源共享,加大产业园区业务拓展,提升主业发展能力。

2、园区开发运营业务与实力较强的合作方建立了稳定的合作关系,公司与天安中国房地产有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、火花园区智略等建立战略合作关系,有助于共同开展项目合作,实现优势互补,互利共赢,为公司导入优质项目资源。

3、园区开发运营方面,在山东齐河、江苏无锡、安徽歙县等地完成了初步的业务布局,获得了位置较为优越、成本具有一定优势的土地资源,为公司加快转型发展和未来业绩奠定了基础。实业运营方面,完成了对艾克韦生物的决策程序,为公司切入生命健康赛道,主营业务进一步聚焦转型奠定基础,有利于实现园区运营和实业运营有效协同和双轮驱动,为公司带来新的利润增长点。

4、通过大运营体系构建,提升了内部运营管理的效率和精细化水平,以高效和精细化管理提升项目运作效率,降低运营成本,提升核心竞争力。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

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