返回首页 > 您现在的位置: 我爱黄山 > 企业单位 > 正文

济南高新:济南高新2021年年度股东大会会议资料

发布日期:2022/8/15 19:28:30 浏览:291

一)行业格局和趋势

1、园区开发运营与房地产

产业园区是地方政府构建完整的上下游产业链和活跃的科技创新链、实现经济持续高质量发展的重要措施,对区域经济发展支撑作用显著。目前产业园区盈利模式正从主要依靠房地产开发转向房地产开发、产业服务与产业投资协同发展转变,公募REITs为产业园区提供了完整的退出渠道,推动园区开发运营企业不断提升基础服务和相关产业服务等核心能力。

2022年以来,中央持续释放积极维稳信号,促进房地产业良性循环和健康发展。各级政府因城施策,供需两端出台政策稳定市场,修复市场信心。但房地产行业已发生根本性变革,高杠杆、高周转、高回报的模式不复存在,行业进入内生型增长模式。

2、生命健康产业

国家“十四五”纲要指出,从国家急迫需要和长远需求出发,集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备……等领域关键核心技术。消费升级、疾病谱的变化和人口老龄化等因素及新兴技术发展将推动生命健康产业进入黄金发展期。

中国体外诊断市场规模呈现出高速增长的态势,分子诊断凭着独特优势,重要性愈加突出,《中国医疗器械行业蓝皮书2021》数据显示,预计2022年IVD市场规模将达到1290亿元。

二)公司发展战略

公司将不断优化产业布局,重塑业务体系,以“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标,聚焦生命健康和专业产业园区开发运营主业,以实业运营促进产业资源集聚,形成产业园区开发运营与实业运营有效协同、双向赋能的“双轮驱动”发展格局。

增强生命健康产业链的控制力,持续提升生命健康实业板块的竞争实力、业务规模和盈利能力;立足生命健康产业方向,打造研发生产类、康养类园区,并提升园区产业运营能力,以生命健康实业运营促进产业资源集聚,以园区运营为实业发展赋能。

三)经营计划

2022年,公司将继续推进产业转型,聚焦生命健康领域,夯实产业园区开发运营与实业运营双轮驱动发展基础,持续深化内部改革,积极开拓市场,推动公司高质量发展,提升价值创造能力。2022年营业收入预计完成10亿元,营业成本约7.5亿元,期间费用约2亿元。

1.统筹做好疫情防控和生产经营各项工作,保障公司各项业务安全稳定运行。

2.按照相关规定有序推进矿业资产置出工作,优化产业布局。

3.稳步推进生命健康产业园区项目投拓,力争实现1-2块项目落地;聚焦生命健康产业链,探索产业基金投资路径,提升产业链控制力。

4.拓展生命健康业务,重点关注质谱检测、医学影像设备制造等优质企业,做大做强生命健康实业运营主业。

5.做好艾克韦生物、旺盛生态与公司的融合工作,实现协同发展。

6.适时推进股权激励计划,完善公司激励机制;加大产业园区开发运营、生命健康实业运营核心人才招聘,通过“新笙代”菁英计划为公司培养、储备更多业务、管理人才,夯实产业转型基础。

7.提升管理水平和业务发展质量,加强企业文化建设,努力实现降本增效、高质丰效,增强内涵式发展动力,提升价值创造能力。

四)可能面对的风险

1、政策风险。房地产行业受到国家宏观调控政策影响较大。中央经济工作会议坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,强调房屋回归居住属性,通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设,这将在未来改变市场预期,影响购房者的心态,政策风险及市场波动风险是所有房地产企业无法回避的问题。公司将加强政策研判,精准施策,推进主业向受政策引导支持的产业园区开发运营业务转型。

2、财务风险。公司主要业务产业园区开发、房地产均具有资金密集型行业的特点,同时公司将推动内生增长与外延收购并举的发展方针,充足的现金流对公司的运营和发展起到重要的作用,对公司的融资能力提出了更高的要求,存在着规模化扩张与融资能力不相匹配引致的财务风险。公司将聚焦产业园区业务,推动矿业剥离工作,并持续提升资本运作能力,合理安排融资计划并运用各项融资工具,加强资金管理,满足公司发展需求。

3、新冠肺炎疫情风险。新型冠状病毒肺炎疫情对中国和世界经济产生较大影响,各行各业均受到不同程度的冲击。公司将统筹做好疫情防控与安全生产各项工做,采取有效措施,把疫情影响降到最低。

4、新业务整合风险。公司全资子公司与相关方联合收购体外诊断高科技企业艾克韦生物,切入生命健康实业运营领域。公司前期无生命健康领域相关人员、技术储备,并购后公司能否对标的公司实施有效整合和管理尚存在不确定性。公司将加强相关人才储备力度,强化管理,实现生命健康业务与公司产业园区业务的融合发展,打造核心竞争力。

5、矿业置出重大资产重组不确定性风险。目前公司正按照有关规定有序推进矿业置出重大资产重组工作,尚需通过有权机构及监管部门同意等,能否实施存在不确定性。为保障本次重组工作的顺利推进,公司将严格按照监管规定,会同中介机构对本次交易资产进行尽职调查、审计、评估等,并履行相应的审批及内部决策程序等。同时,本次重组完成前,矿业业务还面临外汇风险、黄金价格波动风险等,公司将加强政策研判,密切关注市场信息,通过套期保值等措施规避风险。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议,谢谢大家!

2022年5月20日

议案二

关于审议2021年年度监事会报告的议案

各位股东:

2021年,公司监事会本着对全体股东负责的精神,诚信勤勉,严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定要求积极开展工作,认真履行监督职责,监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会,依法对公司生产经营、重大决策、公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督,对公司财务进行检查和审核,较好地保障了股东利益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会2021年度的工作情况汇报如下:

一、监事会会议的情况

报告期内,监事会共召开10次会议,各位监事均勤勉尽责,认真履行职责,亲自出席会议,具体会议情况如下:

1、第十届监事会第五次临时会议审议通过《关于审议公司选举第十届监事会监事会主席的议案》。

2、第十届监事会第六次临时会议审议通过《关于审议公司向股东借款暨关联交易的议案》。

3、第十届监事会第七次临时会议审议通过《关于审议公司转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》;

4、第十届监事会第八次会议审议通过《关于审议2020年年度监事会报告的议案》、《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2020年年度财务决算报告的议案》、《关于审议2020年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司计提资产减值准备的议案》、《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》;

5、第十届监事会第九次临时会议审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告及其的议案》、《关于审议公司及子公司2021年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》;

6、第十届监事会第十次临时会议审议通过《关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关联交易的议案》;

7、第十届监事会第十一次临时会议审议通过《关于审议2021年半年度报告及摘要的议案》;

8、第十届监事会第十二次临时会议审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》;

9、第十届监事会第十三次临时会议审议通过《关于审议公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》;

10、第十届监事会第十四次临时会议审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产重组不属于第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的的议案》、《关于本次重大资产重组涉及环境授权保证金、矿权保证金、NSR权益金和关联方往来款解决方案的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于本次交易符合第十一条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》。

以上相关会议内容均按照相关要求进行了披露。

二、公司依法运作的情况

报告期内,根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定,监事会成员通过列席公司董事会会议、出席股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论,并对公司经营情况、股东大会及董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员等执行职务的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、股东大会会议的召开程序遵循《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定;董事会所有重大决策程序合法,有关决议的内容合法有效,符合有关法律、法规及公司章程的要求,并建立了较为完善的内部控制体系;董事会能够按照相关规定严格执行股东大会各项决议;公司管理层依法经营,董事、高级管理人员勤勉尽责,依法履行职责,不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。同时,公司按照中国证监会和上海证券交易所要求及时履行信息披露义务。

三、检查公司财务的情况

监事会对公司财务状况、财务管理进行了监督和检查,认为公司财务制度较为健全,财务管理较为规范,财务运行状况良好,公司会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。2021年相关定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项。会计师事务所为公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告,监事会审查了审计报告,认为审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、公司关联交易的情况

公司监事会对报告期内向股东及关联方借款、收购艾克韦生物、重大资产出售等关联交易事项进行监督和核查,认为公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定,定价公允、合理,未发现内幕交易,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

五、公司出售、投资的情况

监事会对公司2021年度收购、出售资产情况进行了核查,公司收购艾克韦生物部分股权、收购参与黄山田园综合体PPP项目、投资设立子公司、出售天业小贷等事项,交易价格合理、公平,均基于公司发展需要,符合公司和全体股东的利益。

六、公司提供担保的情况

公司监事会对报告期内担保事项进行了监督和核查,监事会认为公司为子公司提供的担保均在2021年度融资担保额度范围内,公司为控股子公司融资向关联方提供反担保决策程序合规,上述担保风险可控,不存在违规情形,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、公司内部控制自我评价报告的情况

报告期内,公司存在为原控股股东天业集团及其控股子公司、附属企业违规提供担保尚未解除的情形,为维护公司和全体股东的利益,公司已采取向法院起诉化解担保风险。深圳

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部