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济南高新:济南高新2021年年度股东大会会议资料

发布日期:2022/8/15 19:28:30 浏览:292

艺服务;休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;蔬菜、水果、苗木、花卉、中草药的种植及销售;农业休闲观光活动;农林灌溉技术服务;农林有害生物防治服务;农业技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;预包装食品、散装食品、卷烟、酒水、茶叶、大米、食用油、种子、化肥、农膜、农用机械销售;道路旅客运输经营;智能旅游平台运营管理;会议及展览服务;文化交流活动、演艺娱乐活动、研学旅游、体育赛事活动、组织、策划;中医药康养的健康管理、咨询服务(不含诊疗服务);餐饮服务;住宿服务;市政工程、园林绿化工程;农产品加工、销售等。公司持有黄山济高生态20股权,控股子公司旺盛生态持有其60股权。

截至2021年12月31日,黄山济高生态总资产7,765.00万元,净资产4,632.42万元;2021年实现营业收入13.27万元,实现净利润-326.61万元。(经审计)

10、艾克韦生物

统一社会信用代码:91370100798859788J;法定代表人:张国宁;注册资本:1,231.148万元;成立日期:2007年3月16日;注册地址:山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F;经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;生物化工产品技术研发;人体基因诊断与治疗技术开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);环保咨询服务;会议及展览服务;化工产品批发(不含危险化学品);第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;机械设备批发;许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;检验检测服务等。公司全资子公司济高实业直接持有艾克韦生物27.2202股权,西陇科学将其持有的剩余艾克韦生物13.7801股权表决权委托济高实业代为行使,艾克韦生物纳入公司合并报表范围。

截至2021年12月31日,艾克韦生物总资产31,127.96万元,净资产24,850.53万元;2021年实现营业收入18,279.13万元,实现净利润1,805.88万元。(经审计)

11、济高实业

统一社会信用代码:91370100MA7DR8GB2H;法定代表人:贾为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月1日;注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼103;经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。公司全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其100股权。

截至2022年3月31日,济高实业总资产53,822.32万元,净资产21,181.20万元;2022年1-3月实现营业收入1,825.40万元,实现净利润232.82万元。(未经审计)

12、齐河济高城市建设有限公司(简称“齐河济高城建”)

统一社会信用代码:91371425MA7E6WYE3A;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月3日;注册地址:山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座205-3;经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷持有其100股权。

截至2022年3月31日,齐河济高城建总资产31,627.86万元,净资产0万元;2022年1-3月实现营业收入0万元,实现净利润0万元。(未经审计)

13、齐河济高产业发展有限公司(简称“齐河济高产发”)

统一社会信用代码:91371425MA7E706D5L;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月3日;注册地址:山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座二楼205-4;经营范围:一般项目:自然科学研究和试验发展;园区管理服务;商业综合体管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷城市建设投资有限公司持有其100股权。

截至2022年3月31日,齐河济高产发总资产22,392.32万元,净资产-2.54万元;2022年1-3月实现营业收入0万元,实现净利润-2.54万元。(未经审计)

14、齐河济高城市发展有限公司(简称“齐河济高城发”)

统一社会信用代码:91371425MA7E6YC8XW;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月3日;注册地址:山东省德州市齐河县城区向阳路财富中心C座二楼205-6;经营范围:一般项目:城市公园管理;园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司持有其100股权。

截至2022年3月31日,齐河济高城发总资产30,496.74万元,净资产-28.54万元;2022年1-3月实现营业收入0万元,实现净利润-28.54万元。(未经审计)

15、齐河济高产业投资有限公司(简称“齐河济高产投”)

统一社会信用代码:91371425MA7DK0QG7E;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月3日;注册地址:山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座二楼205-5;经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司持有其100股权。

截至2022年3月31日,齐河济高产投总资产16,447.00万元,净资产0万元;2022年1-3月实现营业收入0万元,实现净利润0万元。(未经审计)

16、徐州致远置业有限公司(简称“致远置业”)

统一社会信用代码:91320321MA21RXN56N;法定代表人:唐相锋;注册资本:2,000万元;成立日期:2020年6月22日;注册地址:徐州市丰县凤城镇南关老渠楼;经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产经纪;物业管理。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其40股权,致远置业为公司关联参股公司。

截至2021年12月31日,致远置业总资产134,062.18万元,净资产-530.32万元;2021年实现营业收入0万元,实现净利润-2,278.84万元。(经审计)

17、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司(简称“济高云奚医谷”)

统一社会信用代码:91320118MA21PE9W51;法定代表人:刘金辉;注册资本:10,000万元;成立日期:2020年6月11日;注册地址:南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢;经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;各类工程建设活动;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售。公司控股子公司山东华泰产业发展有限公司持有其50股权,济高云奚医谷为公司关联参股公司。

截至2021年12月31日,济高云奚医谷总资产9,764.60万元,净资产9,740.00万元;2021年实现营业收入0万元,实现净利润-207.76万元。(经审计)

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议,谢谢大家!

2022年5月20日

议案十二

关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东

及关联方借款暨关联交易的议案

各位股东:

公司及子公司2022年度拟向控股股东济南高新城市建设发展有限公司(简称“高新城建”)及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币(或等值外币)的借款额度,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时,董事会提请股东大会在上述借款额度范围内,授权公司经营层具体负责实施本次借款相关事项。

高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股,占公司总股本的28.92,为公司控股股东,本次公司拟向高新城建及其一致行动人和关联方借款事项构成关联交易。

一、主要交易方基本情况

高新城建,统一社会信用代码:91370100069005571Q;法定代表人:王赓;注册资本:20,000万元,其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80股权,济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20股权;成立日期:2013年5月24日;住所:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼;经营范围:建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;投资咨询服务;房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材料、普通机械设备的销售;物业管理及咨询服务。

高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股,占公司总股本的28.92,为公司控股股东。

截至2021年12月31日,高新城建总资产1,201,518.21万元,净资产217,925.11万元;2021年实现营业收入17,041.95万元,净利润-4,828.23万元。(未经审计)

二、本次交易的定价政策

借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定,交易遵循客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次交易对公司的影响

公司及子公司向控股股东及关联方申请借款系基于满足公司经营需要,有利于推动公司及子公司业务发展,可有效提高公司融资效率,符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议,谢谢大家!

2022年5月20日

议案十三

关于审议公司2022年度向下属参股公司提供

借款预计额度暨关联交易的议案

各位股东:

为支持参股公司正常业务开展,公司(含全资、控股子公司)2022年度预计对参股公司徐州致远置业有限公司(简称“致远置业”)、临沂致正房地产开发有限公司(简称“致正房地产”)、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司(简称“济高云奚医谷”)、天地国际矿业有限公司(简称“天地国际矿业”)提供借款预计分别不超过2亿元、3亿元、3亿元、0.2亿元,上述参股公司的其他股东分别按其持股比例提供借款,借款利率参照市场利率,经相关方协商一致确定。同时,公司董

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